原标题：未按规定识别客户身份等违法行为，济南农商行被罚189.7万元
图片来源：图虫创意记者 | 王仪
编辑 | 张一诺
7月12日，中国人民银行济南分行公布了一张罚单，剑指济南农村商业银行股份有限公司。
罚单显示，济南农村商业银行股份有限公司主要违法违规事实（案由）为提供虚假的统计报表；超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、撤销等资料；未按规定收缴假币；未按规定设置“待结算财政款项”科目核算其经收税款；国库集中支付业务存在先与人民银行清算后实际支付、集中支付退回资金划转国库不及时的情况；个别中央级非税收入资金划缴国库不及时；提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；未准确、完整、及时报送个人信用信息；异议处理超期；与客户建立业务关系或办理一次性金融业务，未按规定识别客户身份；未按规定开展客户风险等级评估、调整和审核工作。
董芃，时任济南农村商业银行股份有限公司城关支行客户经理，对该公司以下违法违规行为负有责任：异议处理超期。
崔春元，时任济南农村商业银行股份有限公司运营管理部总经理，对该公司以下违法违规行为负有责任：与客户建立业务关系或办理一次性金融业务，未按规定识别客户身份；未按规定开展客户风险等级评估、调整和审核工作。
对于上述违法行为，中国人民银行济南分行依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《人民币银行结算账户管理办法》的规定，对济南农村商业银行股份有限公司给予警告，合计并处罚款人民币189.7万元，对董芃和崔春元分别罚款1.1万元和3.5万元。
