6月22日，浙江杭州
一名女子到银行
进行238.96万元大额汇款
因一个细节
银行工作人员怀疑女子遭遇电信诈骗
并进行了报警处理
最终结果让人长舒一口气……
杭州一女子到银行大额转账
柜员发现不对劲及时报警
6月22日上午，杭州萧山
一名女子来到某银行柜台进行
238.96万元大额汇款
女子填写资料时
引起了银行工作人员的注意
工作人员提醒对方
大额转账需要法人确认
然而女子称已得到“董事长”首肯
在被劝阻后又到自助柜台进行操作
△李女士在银行汇款时，工作人员及时阻拦细心的工作人员怀疑
女子很可能遭遇了电信网络诈骗
于是按照反诈机制要求
第一时间拨打96110
向杭州市公安局反诈中心汇报👮♀️
万幸！587万保住了
警方接警后
立即开展止损工作
经核查
当事人李女士（化姓，31岁，萧山人）
是滨江某公司财务人员
21日傍晚，李女士收到
以公司老总名义发来的QQ邮件
未经核实便相信对方
并按要求加入一个项目群
群里“董事长”让她向指定账户🏦
缴纳238万元保证金
作为公司环保项目开发所需
△骗子冒充公司领导发出转账指令，谎称需要打保证金当晚，李女士在公司
尝试用U盾转账238.96万元
万幸的是
当时因复核未通过而转账失败
她将情况汇报“董事长”
对方让其第二天上午去开户银行转账
当天上午，在“董事长”多次催促下
李女士来到银行柜台汇款
在填写资料时被工作人员瞧出端倪
并将情况上报警方
△骗子反复催促李女士打款杭州市局反诈中心
立即启动紧急止付程序
寻求银行总行支撑
对已经提交交易的238.96万元进行止付
同时对该公司账户内剩余的348万元资金
也进行止付保护
使其免遭587万元的巨额经济损失
因处置及时
已提交交易的238万元被快速拦截
目前已全部退回该公司账户
“当时真不知是怎么想的
也许是这些天太忙了
脑袋有点浑……”
李女士后悔不已
△警方到李女士公司内了解情况24日，成功劝阻这起电诈案件的
银行运营主管姚世恩
和柜台工作人员倪琳
被有关部门授予
“金融系统反诈先锋”奖状
警方的这个提示
别不当回事
这起案件
让许多网友直呼太险
“真的要感谢银行柜员”
警方表示，这次钱虽然保住了
却也暴露出企业管理上的漏洞
公司未严格执行财务制度
重要U盾由李女士保管
没有审核程序就可单独汇款
李女士作为企业财务人员
未当面向领导核实
就进行大额转账
还是民警和银行工作人员
联系上企业负责人
对方才知道情况
警方再次提醒⚠️：
遇到自称“领导”“老板”的
一定要再三核实
即使是他本人的账号
甚至老板亲自在工作群里“网络答复”
也一定要得到本人亲口有声确认
同时，所有转账汇款
务必严格遵守财务规章制度
警银合作，巨额止损
为负责的银行工作人员和警方
点赞！
▌本文来源：中央广电总台中国之声（ID：zgzs001）综合萧山公安
