2月9日，央行上海总部网站公布一则罚单显示，渣打银行（中国）有限公司因违反信用信息查询相关管理规定，被央行上海分行处以罚款人民币230万元，并责令限期改正。
同时，时任渣打银行零售信贷部（个人金融信贷部）（中国）信贷总监陈燕来因对上述行为负有责任，被罚款人民币10万元。
该行官网显示，渣打自1858年在上海设立首家分行，2007年4月，渣打银行（中国）有限公司成为第一批本地法人化的国际银行。目前，渣打中国的营业网点已覆盖近30个沿海和内陆城市。
近期，有多家银行因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定而被处罚。
今年1月，央行上海总部网站一则罚单显示，东亚银行（中国）有限公司因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，该行被处以罚款人民币1674万元，责令限期改正。
此外，北京银行上海分行因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被罚255万元，责令限期改正。同时，时任北京银行张江支行行长秦舟波被罚10万元。
