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快看 | 未按规定识别客户身份,广东南粤银行被罚197万

时间:2021-01-07 21:45:31 | 来源:界面新闻

原标题:快看 | 未按规定识别客户身份,广东南粤银行被罚197万

图片来源:视觉中国图片来源:视觉中国

记者 | 田瑜

编辑 | 张一诺

1月7日,中国人民银行广州分行公布了一张罚单,剑指广东南粤银行股份有限公司。

罚单显示,广东南粤银行2019年1月1日至2019年12月31日期间未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告两项违法行为。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(一)、(三)项规定,人民银行广州分行对其处以197万元罚款,并对相关责任人共处以8.8万元罚款。

广东南粤银行成立于1997年12月,2019年山东晨鸣纸业集团旗下湛江晨鸣受让16.62%股权成为广东南粤银行第一大股东。2020年,广东南粤银行申请增资40亿股方案获批。

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