原标题：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划第二次持有人会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月12日以现场和通讯相结合的方式召开了第一期员工持股计划（以下简称“第一期员工持股计划”或“员工持股计划”）第二次持有人会议（以下简称“持有人会议”或“会议”）。共计117名员工持股计划持有人出席会议，合计持有份额41,759,559份，占公司员工持股计划总份额41,759,559份的100%。会议由董事会秘书商小路先生召集主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划管理委员会委员变更的议案》。
因公司第一期员工持股计划管理委员会委员吴玮琼女士于2021年10月因个人原因辞职。现根据《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，经管理委员会主任商小路先生提名，选举卢志军先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意41,759,559份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董事会
2021年11月12日
